ताज़ा खबर

मुंबई: 1000 करोड़ के मनी लांड्रिंग केस में सीए गिरफ्तार

मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

नीलेश राणे का गंभीर आरोप, सोनू निगम की हत्‍या करवाना चाहते थे बालासाहेब ठाकरे

महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले पीएम मोदी, आरक्षण पर झूठ फैलाने वालों को लोकसभा में मिला करारा जवाब

लोकसभा चुनाव 2019: महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा, सहयोगियों के लिए छोड़ी इतनी सीटें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- 2050 तक महाराष्‍ट्र से एक से अधिक प्रधानमंत्री बन सकते हैं

भीमा कोरेगांव हिंसा की सालगिरह: विजय स्तम्भ पर इकट्ठा हुए हजारों लोग, भारी संख्या में पुलिसबल तैनात

2018-04-28_ed254.jpg

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के चार्टड अकाउंटेंट (सीए) दिनेश जाजोदिया को 1000 करोड़ रुपये की 'मनी लॉन्ड्रिंग' के कथित आरोप में गिरफ्तार किया है. दिनेश जाजोदिया को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत मुंबई स्थित उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया. उस पर विदेशों में गैरकानूनी रूप से धन को इधर-उधर ले जाने का कथित आरोप है. जानकारों के अनुसार , इस लॉन्ड्रिंग में अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप है.

जाजोडिया यूएई, हांग कांग और ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड स्थित अनेक कंपनियों में निदेशक और अधिकृत अधिकारी था. इसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड की कथित लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही थी और ये बॉन्ड करीब 1000 करोड़ रुपये के थे.

वह इस समय भारत में जियोडेसिक लि. का कर-सलाहकार और प्रैक्टि्स से सीए है. ईडी का कहना है कि उसने लंदन की सिटी बैंक की सहायता से 12.50 करोड़ रुपये बांड द्वारा जमा करवाए थे और इसके लिए उसने एक ट्रस्टी का काम किया था. 

इन बॉन्ड की परिपक्वता का समय आया तो जियोडेसिक इन बॉन्ड का पुन: भुगतान नहीं कर सकी. इस तरह उस पर आरोप है कि उसने अनेक 'शेल' या फर्जी कंपनियों की मदद से एक आपराधिक षडयंत्र रचा और कई निवेशकों को नुकसान पहुंचाया है.
 



loading...